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福建东百集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏负连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称：公司) 第七届董事会第十一次会议通知于 2012 年 11 月 19
日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 11 月 26 日在公司本部召开。本次董事会由公司董事彭瑞涛女士主
持，独立董事李刚先生因个人原因未参加本次董事会，委托赖小琼独立董事代为表决。本次董事会应参会
董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》
同意选举彭瑞涛女士为公司董事长，任期与公司第七届董事会相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成的议案》
因公司第七届董事会成员部分进行改选，现将各专业委员会成员及召集人相应调整如下:
序号 专业委员会名称 召集人 专业委员会成员 表决结果
1 战略委员会 彭瑞涛 彭瑞涛、魏立平、龙俊、 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
宋克均、刘夷
2 薪酬与考核委员会 李刚 李刚、龙凤鸣、刘夷 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3 审计委员会 顾琍琍 顾琍琍、龙凤鸣、宋克均 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 26 日
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