深圳科瑞技术股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。
具体情况如下：
| 序号 | 修订制度 | 审批权限 |
| 1 | 《股东大会议事规则》（2024年4月修订） | 经股东大会审议之日起生效 |
| 2 | 《董事会议事规则》（2024年4月修订） | |
| 3 | 《独立董事制度》（2024年4月修订） | |
| 4 | 《关联交易管理制度》（2024年4月修订） | |
| 5 | 《对外担保管理制度》（2024年4月修订） | |
| 6 | 《对外投资管理制度》（2024年4月修订） | |
| 7 | 《募集资金管理制度》（2024年4月修订） | |
| 8 | 《会计师事务所选聘制度》（2024年4月新增） | |
| 9 | 《信息披露管理制度》（2024年4月修订） | 经董事会审议之日起生效 |
| 10 | 《董事会审计委员会实施细则》（2024年4月修订） |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 修订制度 | 审批权限 |
| 11 | 《董事会提名委员会实施细则》（2024年4月修订） | |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024年4月修订） | |
| 13 | 《风险投资管理制度》（2024年4月修订） |
修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会2024年4月27日