证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-010
兰州银行股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十二次会议通知以电子邮件方式于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行股东大会审议。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行股东大会审议。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行股东大会审议。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交本行股东大会审议。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年经营情况及2024年工作计划报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算方案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度利润分配预案》
监事会认为，本行2023年度利润分配预案符合法律、法规和《兰州银行股份有限公司章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》
监事会认为，董事会编制和审议本行2023年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第一季度报告》
监事会认为，本行2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年战略规划执行情况评估报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年内部资本评估报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告》
本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的议案》
《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司2024年度薪酬方案>的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2024年度）>的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司三定方案的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
本规划同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款业务报告》两项报告。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2024年4月26日