特锐德：关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-037

青岛特锐德电气股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

特别提示：

1、公司定于2024年5月24日（周五）14:00召开2023年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；

2、本次股东大会增加《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的临时提案，除增加上述临时提案外，2024年4月24日发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第十八次会议决议，公司定于2024年5月24日（周五）下午14:00召开公司2023年度股东大会。

2024年4月26日，公司董事会收到公司持股3%以上股东青岛德锐投资有限公司（持有公司股份333,290,422股，占总股本的31.56%）的《关于提请青岛特锐德电气股份有限公司增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2023年度股东大会审议。

鉴于提案人青岛德锐投资有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将上述临时提案分别作为2023年度股东大会的第9-16项议案提交本次股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开2023年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00

（2）网络投票时间为：2024年5月24日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2024年5月17日（周五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2024年5月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	√

12.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
13.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
15.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
16.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

上述议案中第1项至第8项至已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2024年4月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告；第9项至第16项议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

第12-14项、第16项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第9-14项议案涉及的关联股东应回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应当就限制性股票激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事常欣先生作为征集人向公司全体股东就本次股东大会审议的第12-14项议案征集表决权。具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事公开征集表决权的公告》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2024年5月

23日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。

2. 登记时间：2024年5月23日，9:00-17:00。

3. 登记地点及联系方式：

联系人：杨坤 电话：[phone]传真：[phone] 邮箱：[e-mail]地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2. 会务联系方式：

联系人：杨坤 电话：[phone]

传真：[phone] 邮箱：[e-mail]

地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104

3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；

2. 公司第五届董事会第十九次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会2024年4月26日

附件一：

青岛特锐德电气股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/ 营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限公司于2024年5月24日召开的2023年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	填报表决意见为同意、反对、弃权。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	√

12.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
13.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
15.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
16.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权

2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票委托股东签字或公章：___________ 身份证或营业执照号码：_____________委托股东持股数:________________ 委托股东股票账号:__________________受托人名称或姓名:______________ 受托人身份证号码:__________________委托日期:______________________

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350001

2、投票简称：特锐投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。