上海威派格智慧水务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月16日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年年度报告》和《威派格2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2023年度利润分配的公告》。
（五）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（十）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》
监事会认为：本次拟注销回购股份的事项符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规的有关规定，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于注销部分已回购股份暨减少注册资本的公告》。
（十一）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2024年4月27日