证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-005
江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年04月15日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年04月25日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2023年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2023年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-009）。
公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）逐项审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司监事会议事规则》。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）审议通过《关于<江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2024年04月27日