证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-032
桂林星辰科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30。
2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832885 | 星辰科技 | 2024年5月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
公司董事会根据2023年度董事会工作开展的情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司独立董事就2023年度独立董事工作情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（王建平已离任）》（公告编号：2024-006）、《2023年度独立董事述职报告（胡庆已离任）》（公告编号：2024-007）、《2023年度独立董事述职报告（夏梅兴）》（公告编号：2024-008）、《2023年度独立董事述职报告（李文华）》（公告编号：2024-009）、《2023年度独立董事述职报告（王井双）》（公告编号：2024-010）。
审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司独立董事就2023年度独立董事工作情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（王建平已离任）》（公告编号：2024-006）、《2023年度独立董事述职报告（胡庆已离任）》（公告编号：2024-007）、《2023年度独立董事述职报告（夏梅兴）》（公告编号：2024-008）、《2023年度独立董事述职报告（李文华）》（公告编号：2024-009）、《2023年度独立董事述职报告（王井双）》（公告编号：2024-010）。
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。
审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营业绩，对2024年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2024年度财务预算报告》。
审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）。 |
审议《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为17,111.496股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-016）。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展及生产经营情况，公司对2024年度发生日常性关联交易情况进行了预计。
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 |
审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-019）。 |
审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2024-021）。 |
审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。 |
审议《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据《桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，实施权益分派后，应对回购价格、回购注销数量进行相应的调整。调整后，公司2021年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格由12.5元/股调整为6.25元/股，数量由59.328万股调整为118.656万股（含第二个解除限售期尚未解除限售的数量）。此外，鉴于2021年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及4名激励对象已不符合激励计划中有关激励对象的条件，公司拟回购注销53名激励对象共计49.996万股（调整后）限制性股票，回购数量占公司总股本比例为0.29%。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-027）。
根据《桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销涉及53名激励对象共计49.996万股限制性股票。完成回购注销后，公司注册资本将由人民币17,111.496万元调整为人民币17,061.5万元。公司拟对《桂林星辰科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-029）。 |
审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》
| （1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括 |
| （2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； （3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜； （4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 |
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）（八）（十二）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
| 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。 3. 非法人类其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证 |
（二）登记时间：2024年5月16日8:30-17:30
（三）登记地点：桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号公司办公楼一楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕斌，电话：0773-5862899，传真：0773-5866366
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
件。
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
| （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 |
桂林星辰科技股份有限公司董事会
2024年4月26日