证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-005
桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴勇强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报
3.回避表决情况
2023年监事会工作情况。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营业绩，对2024年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2023年度经营业绩，对2024年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为17,111.496股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-016）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 |
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
吴勇强与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-018）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-020）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林星辰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-020）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2024-021）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于调整2021年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，实施权益分派后，应对回购价格、回购注销数量进行相应的调整。调整后，公司2021年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格由12.5元/股调整为6.25元/股，数量由59.328万股调整为118.656万股（含第二个解除限售期尚未解除限售的数量）。此外，鉴于2021年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及4名激励对象已不符合激励计划中有关激励对象的条件，公司拟回购注销53名激励对象共计49.996万股（调整后）限制性股票，回购数量占公司总股本比例为0.29%。
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解 |
3.回避表决情况
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-027）。宋自挺与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的
议案》议案
1.议案内容：
宋自挺与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。
根据《桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销涉及53名激励对象共计49.996万股限制性股票。完成回购注销后，公司注册资本将由人民币17,111.496万元调整为人民币17,061.5万元。公司拟对《桂林星辰科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
| 详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-029）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
桂林星辰科技股份有限公司
监事会2024年4月26日