日播时尚集团股份有限公司关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：公司向关联方丁湘薏出售商品，2023年度预计发生额不超过300万元，实际发生55.12万元。
? 该日常交易构成关联交易，不构成重大资产重组，该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。
? 审议程序：该日常关联交易事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
? 过去12个月累计交易情况：累计交易8次，交易金额45.72万元。
一、日常关联交易基本
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年度日常关联交易预计与执行情况，具体明细如下：
| 关联方 | 交易内容 | 2023年度 预计发生额（万元） | 2023年度实际发生额（万元） | |
| 丁湘薏 | 洛阳市洛龙区湘忆服装店 | 出售商品 | 300.00 | 0.00 |
| 洛阳拢香服饰有限公司 | 0.00 | |||
| 洛阳市涧西区湘忆服装店 | 0.00 | |||
| 洛阳市西工区拢香服饰店 | 55.12 | |||
| 洛阳市西工区拢香服饰店 | 提供劳务 | 0.00 | 0.11 | |
| 合计 | - | 300.00 | 55.23 | |
注：上述关联交易均按照市场价格定价。
公司预计2024年度将发生的日常关联交易总额不超过300万元。具体明细如下：
| 关联方 | 交易内容 | 交易定价 | 2024年度 预计发生额（万元） |
| 曲风光 | 出售商品 | 市场价格 | 300.00 |
| 丁湘薏（曲风光之配偶） | |||
| 曲风光及其配偶经营的服饰店 |
注：该额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会。
本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。
二、关联人介绍
（一）曲风光
就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）关联关系：持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟。
（二）丁湘薏
就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）关联关系：持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟，曲风光与丁湘薏为夫妻关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
五、履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。表决
结果为5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。
该议案在提交董事会审议前已获得全部独立董事的事前认可，独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见：公司2023年发生的关联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易价格公允，已履行必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。2024年度预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响，我们同意该事项并提交董事会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会2024年4月27日