成都盟升电子技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币40,558,133.18元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
因公司客户主要为大型军工集团下属单位，产品主要应用于特种领域，2023年度受行业环境影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等原因，公司收入同比下降，同时，公司各项期间费用同比增加，公司2023年度亏损。公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-56,310,820.45元，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑2023年度经营、盈利状况及2024年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定2023年度不派发现金红利,不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司（含全资子公司）日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。
本利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2024年4月27日