证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-027
长春市朱老六食品股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为96,873,199.96元，母公司未分配利润为96,606,291.37元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为101,910,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,095,500元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2023年年度利润分配议案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司监事会同意本次的利润分配议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司于2021年5月27日在精选层挂牌，公司作出关于利润分配政策的承诺，目前该承诺正在履行中。本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
本次权益分派预案除本公告内容外，无其他情况。
六、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2024年4月26日