证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-027
浙江豪声电子科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 商品 | 1,000,000.00 | 207,948.64 | 根据业务发展需求有所变化 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 住宿及餐饮服务、会员费用、利息收入等 | 1,200,000.00 | 654,559.47 | 根据业务发展需求有所变化 |
| 合计 | - | 2,200,000.00 | 862,508.11 | - |
注：1、根据相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的相关规定，彩盒纸箱提供商嘉善荣发彩印包装有限公司不属于公司关联方。故2024年不把其与公司间的交易认定为关联交易。
2、货运服务提供商浙江凯鸿物流股份有限公司（含子公司）系公司原独立董事汪萍担任独立董事的企业。汪萍已于2022年3月离任，根据相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的相关规定，浙江凯鸿物流股份有限公司及其下属企业自2023年4月起不再属于公司关联方。故2024年不把其与公司间的交易认定为关联交易。
（二） 关联方基本情况
预计金额：2023年度交易金额为3,799.41元，本次预计金额为人民币5万元整。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年4月25日，公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
2024年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，关联董事徐瑞根、陈美林对本议案回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方所进行的关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定均符合诚实、信用、平等、自愿、公平、公开的原则，交易价格定价公允，不存在侵害公司和股东特别是中小股东的利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在侵害公司和股东特别是中小股东的利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：豪声电子2024年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及豪声电子《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对豪声电子2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会2024年4月26日