湖北国创高新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过《2023年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润-14,714.71万元，加年初未分配利润-399,539.91万元，期末可供股东分配的利润-414,254.61万元。2023年度母公司实现净利润-18,752.05万元，加年初未分配利润-391,945.38万元，期末未分配利润-410,697.43万元。
鉴于公司2023年度实现的可分配利润为负值，且截止2023年12月31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023年度利润分配预案的合规性说明
公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关利润分配政策，充分考虑了公司2023年度经营情况，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司董事会拟定的 2023年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我
们同意2023年度不进行利润分配的预案。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、公司第七届监事会第四次会议决议
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日