证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-020
联化科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度董事会工作报告》。
此议案需提交2023年度股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。上述报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度财务决算报告》。
截至2023年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,390,701.40万元，归属于上市公司股东的净资产总额为644,163.42万元；2023年度实现营业收入644,215.28万元；归属于上市公司股东的净利润为-46,524.39万元；经营活动产生的现金流
量净额107,740.64万元。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。此议案需提交2023年度股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年年度报告及其摘要》。
此议案需提交2023年度股东大会审议。
《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-022）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度利润分配预案》。
此议案需提交2023年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
此议案需提交2023年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年度社会责任报告》。
《2023年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2024-025）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展资产池业务的议案》。
此议案需提交2023年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-026）
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的议案》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的公告》（公告编号：2024-029）。
修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易决策制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。《会计师事务所选聘制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外担保管理办法》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。
修订后的《内部审计制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。
修订后的《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》。
修订后的《独立董事制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年第一季度报告》。
《2024年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-030）。
二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日