深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计90,000股，占2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为30%，占回购前公司总股本140,257,029股的比例为0.0642%。回购注销完成后，公司总股本减少90,000股。公司注册资本将由人民币14,025.7029万元变更至14,016.7029万元，公司股份总数将由14,025.7029万股变更至14,016.7029万股。
根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。
二、《公司章程》修订部分条款情况
《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民14,025.7029万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币14,016.7029万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为14,025.7029万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为14,016.7029万股，均为普通股。 |
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更公司注册资本与修改《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司2023年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（2024年4月）。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会2024年4月27日