证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-023证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-023
京东方科技集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2024年4月26日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共304人，代表股份（有效表决股数）11,090,294,181股，占公司有效表决权股份总数的29.4543%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共14人（代表股东65人），代表股份（有效表决股数）5,979,807,735股，占公司有效表决权股份总数的15.8816%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人14人（代表股东22人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,903,927,322股，占公司有效表决权股份总数的15.6800%；B股股东及股东代理人2人（代表股东44人），代表股份数量75,880,413股，占公司有效表决权股份总数的0.2015%。
参加网络投票表决的股东239人，代表股份5,110,486,446股，占公司有效表决权股份总数的13.5728%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事8人，出席6人。其中，董事陈炎顺先生、高文宝先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生现场出席本次股东大会。
（2）公司在任监事7人，出席4人。其中，监事王谨女士、时晓东先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、2023年度董事会工作报告；
2.00、2023年度监事会工作报告；
3.00、2023年年度报告全文及摘要；
4.00、2023年度财务决算报告及2024年度事业计划；
5.00、2023年度利润分配预案；
6.00、关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案；
7.00、关于借款及授信额度的议案；
8.00、关于聘任2024年度审计机构的议案；
9.00、关于回购注销部分限制性股票的议案；
10.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；
11.00、关于调整独立董事津贴的议案；
12.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；
13.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案：
13.01、非独立董事朱保成先生
13.02、非独立董事冯强先生
13.03、非独立董事王锡平先生
其中，提案5.00、提案6.00、提案8.00、提案9.00、提案11.00、提案13.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。提案9.00、提案10.00、提案12.00以特别决议方式表决；提案13.00以累积投票方式表决。
公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
| 提案序号 | 股份类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 1.00 | 总体 | 10,714,459,199 | 96.6111% | 372,848,287 | 3.3619% | 2,986,695 | 0.0269% |
B股
| B股 | 74,949,493 | 98.7634% | 938,400 | 1.2366% | - | 0.0000% | |
| 2.00 | 总体 | 11,083,732,930 | 99.9408% | 3,574,256 | 0.0322% | 2,986,995 | 0.0269% |
| B股 | 75,880,413 | 99.9901% | 7,480 | 0.0099% | - | 0.0000% | |
| 3.00 | 总体 | 11,079,432,130 | 99.9021% | 7,793,156 | 0.0703% | 3,068,895 | 0.0277% |
| B股 | 75,880,413 | 99.9901% | 7,480 | 0.0099% | - | 0.0000% | |
| 4.00 | 总体 | 11,081,693,730 | 99.9225% | 5,533,156 | 0.0499% | 3,067,295 | 0.0277% |
| B股 | 75,880,413 | 99.9901% | 7,480 | 0.0099% | - | 0.0000% | |
| 5.00 | 总体 | 11,087,081,121 | 99.9710% | 2,414,560 | 0.0218% | 798,500 | 0.0072% |
| B股 | 75,887,893 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 4,543,591,399 | 99.9293% | 2,414,560 | 0.0531% | 798,500 | 0.0176% | |
| 6.00 | 总体 | 11,088,016,501 | 99.9795% | 1,339,080 | 0.0121% | 938,600 | 0.0085% |
| B股 | 75,880,413 | 99.9901% | 7,480 | 0.0099% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 4,544,526,779 | 99.9499% | 1,339,080 | 0.0295% | 938,600 | 0.0206% | |
| 7.00 | 总体 | 11,070,147,690 | 99.8183% | 19,207,887 | 0.1732% | 938,604 | 0.0085% |
| B股 | 75,887,893 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | |
| 8.00 | 总体 | 11,011,510,762 | 99.2896% | 72,908,224 | 0.6574% | 5,875,195 | 0.0530% |
| B股 | 74,744,043 | 98.4927% | 1,143,850 | 1.5073% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 4,468,021,040 | 98.2673% | 72,908,224 | 1.6035% | 5,875,195 | 0.1292% | |
| 9.00 | 总体 | 11,088,351,281 | 99.9825% | 1,054,700 | 0.0095% | 888,200 | 0.0080% |
| B股 | 75,887,893 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 4,544,861,559 | 99.9573% | 1,054,700 | 0.0232% | 888,200 | 0.0195% | |
| 10.00 | 总体 | 11,086,119,601 | 99.9624% | 3,235,980 | 0.0292% | 938,600 | 0.0085% |
| B股 | 74,135,413 | 97.6907% | 1,752,480 | 2.3093% | - | 0.0000% | |
| 11.00 | 总体 | 11,086,131,009 | 99.9625% | 3,526,972 | 0.0318% | 636,200 | 0.0057% |
| B股 | 75,887,893 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 4,542,641,287 | 99.9084% | 3,526,972 | 0.0776% | 636,200 | 0.0140% | |
| 12.00 | 总体 | 11,087,713,981 | 99.9767% | 1,641,600 | 0.0148% | 938,600 | 0.0085% |
| B股 | 75,887,893 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
其中，提案9.00、提案10.00、提案12.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
提案13.00以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
| 提案序号 | 姓名 | 股份类别 | 获得选举票数合计 | 占有效表决股数比例 |
| 13.01 | 朱保成 | 总体 | 10,744,236,397 | 96.8796% |
| B股 | 73,987,915 | 97.4963% | ||
| 中小股东 | 4,200,746,675 | 92.3890% | ||
| 13.02 | 冯强 | 总体 | 10,942,155,314 | 98.6642% |
| B股 | 73,987,915 | 97.4963% |
中小股东
| 中小股东 | 4,398,665,592 | 96.7419% | ||
| 13.03 | 王锡平 | 总体 | 10,926,857,117 | 98.5263% |
| B股 | 73,987,915 | 97.4963% | ||
| 中小股东 | 4,383,367,395 | 96.4055% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：曹子腾律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2024年4月26日