证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023
万兴科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年4月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事陈琦胜先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
2、2021年4月10日至2021年4月19日，公司通过在公司内部网站《员工之家》发布了《关于2021年股权激励名单公示的通知》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出的异议。2021年4月20日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年4月22日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年4月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年5月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。首次授予激励对象人数由259人调整为249人，首次授予的限制性股票总数由900万股调整为895.80万股。首次授予日2021年5月7日，授予价格40元/股。
6、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。同意公司取消2021年限制性股票激励计划预留授予的100万股限制性股票。同意公司作废46名激励对象已获授但尚未归属的171.80万股限制性股票；同意作废因2021年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未归属的72.40万股限制性股票，合计作废244.20万股。
7、2023年4月6日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。同意公司作废27名激励对象已获授但尚未归属的79.65万股限制性股票；同意作废因2021年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未归属的95.325万股限制性股票，合计作废174.975万股。
8、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。同意公司作废20名激励对象已获授但尚未归属的52.80万股限制性股票，同意首次授予第三个归属期达到业绩考核指标的触发值，业绩完成度所对应的可归属比例为51.66%，剩余54.6339万股取消归属并作废失效；同意本次符合归属的激励对象中，23名激励对象因个人绩效层面年度考核结果为B-，2名激励对象因个人绩效层面年度考核结果为C，合计作废失效3.3279万股限制性股票。综上，本次合计作废110.7618万股限制性股票，并同意公司为符合条件的156名激励对象办理本次可归属的55.0582万股限制性股票。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023和公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划第三个归属期为自首次授予之日（2021年5月7日）起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止，本次可归属的限制性股票将在2024年5月7日之后完成归属。监事会对2021年限制性股票激励计划第三个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本次作废第二类限制性股票的原因、数量
1、根据公司《激励计划》和公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中20名激励对象已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票52.80万股不得归属并由公司作废。首次授予限制性股票激励对象由176人调整为156人，首次授予限制性股票数量由476.625万股调整为
423.825万股。
2、根据公司《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票考核年度为2021-2025年五个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标及归属比例如下表所示：
| 归属安排 | 对应考核年度 | 年度营业收入 相对于2020年增长率（A） | ||
| 目标值（Am) | 触发值(An) | |||
| 首次授予的第二类限制性股票 | 第一个归属期 | 2021 | 30% | 15% |
| 第二个归属期 | 2022 | 60% | 30% | |
| 第三个归属期 | 2023 | 100% | 50% | |
| 第四个归属期 | 2024 | 150% | 75% | |
| 第五个归属期 | 2025 | 200% | 100% | |
| 考核指标 | 业绩完成度 | 公司层面归属比例 |
| 年度营业收入 | A≥Am | X=100% |
| An≤A<Am | X=50%+(A-An)/(Am-An)*50% | |
| A<An | X=0 |
经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度营业收入为148,093.60万元，较2020年度营业收入增长率为51.66%，首次授予第三个归属期达到业绩考核目标的触发值，业绩完成度所对应的可归属比例为51.66%，剩余54.6339万股取消归属并作废失效。鉴于23名激励对象个人层面年度绩效考
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023核结果为B-，个人层面归属比例为80%，2名激励对象个人层面绩效年度考核结果为C，个人层面归属比例为50%，合计25名激励对象共计未能完全归属的限制性股票共3.3279万股，取消归属并作废失效。第三个归属期共计57.9618万股取消归属并作废失效。
综上，本次总计作废失效的限制性股票数量为110.7618万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分2021年第二类限制性股票，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力以赴为全体股东创造最大价值。
四、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
北京植德律师事务所律师认为：本次作废部分限制性股票已取得必要的批准，作废原因与作废数量符合《激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》和《考核管理办法》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、北京植徳律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日