证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-020
上海安路信息科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司将两个募投项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年4月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股50,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，本公司募集资金总额为人民币1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70元，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资报告验资确认。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
二、本次拟延期的募投项目的进展情况
根据《上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，本次首次公开发行募集资金原定投向三个项目：新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目、现场可编程系统级芯片研发项目、发展与科技储备资金，承诺共计使用募集资金投资总额为100,000.00万元。本次拟延期的两个募投项目的进展情况如下：
单位：元
| 项目名称 | 项目募集资金承诺投资总额 | 截至2023年末累计投入募集资金总额 | 截至2023年末累计投入进度 | 项目原定达到可使用状态日期 | 是否已结项 | 本项目已实现的效益或者研发成果 |
| 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目 | 379,382,800.00 | 296,065,319.84 | 78.04% | 2024年4月 | 否 | 完成PHOENIX系列多款新规格芯片研发与量产，进一步完善28nm工艺平台产品布局，基于先进工艺的高容量高性能FPGA芯片完成样片开发 |
| 现场可编程系统级芯片研发项目 | 300,617,200.00 | 185,295,807.74 | 61.64% | 2024年4月 | 否 | 完成低功耗FPSoC芯片研发并成功实现量产，完成高性能FPSoC芯片样片开发 |
募投项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”是公司为实现未来发展规划所进行的战略部署。自启动以来，公司紧密结合市场与技术发展趋势，合理制定并不断调整技术与产品研发计划，稳步推进各类新产品的研发工作，在新产品推出、市场推广等方面取得了重要进展。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
| 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 变更后项目达到预定可使用状态日期 |
| 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目 | 2024年4月 | 2025年4月 |
| 现场可编程系统级芯片研发项目 | 2024年4月 | 2025年4月 |
（二）本次募投项目延期原因
1、新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目系根据市场需求定义和开发多款PHOENIX系列新芯片，针对先进工艺和大容量逻辑规模进行专用EDA软件的算法升级、性能优化、运行速度提升，进一步完善对FPGA重点应用市场的覆盖，满足工业控制、网络通信、数据中心等领域的广泛需求。该募投项目在实施过程中，经历了集成电路供应链产能紧张的特殊时期，芯片生产、封装交期拉长，影响了项目产品开发、技术原型验证进度。同时在市场需求端，随着公司FPGA产品用户数量的显著提升和应用领域的日益拓宽，公司对下游市场客户的实际需求、具体应用场景等理解更加透彻，需根据前代产品应用情况对新产品规格定义、技术方案等不断进行调整和完善。为满足目标市场和潜在客户的多样化需求，进一步提升产品竞争力与客户满意度，公司仍需对项目进行更为细致的优化工作，以确保公司在激烈的市场竞争中稳固立足。结合募投项目的具体建设进展及资金投入情况，公司为保障项目继续高效、有序地推进，并确保最终成果符合公司的整体利益与发展规划，在充分调研与论证之后，在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，拟将项目实施期限延期至2025年4月。
2、现场可编程系统级芯片研发项目
现场可编程系统级芯片研发项目系开展低功耗FPSoC和高性能FPSoC研发，前者以低功耗和高灵活度为设计目标，满足消费电子、视频桥接、无人机、工业控制等领域需求；后者以高性能和高吞吐率为设计目标，满足网络通信、视频处理、机器视觉、高级驾驶辅助系统（ADAS）、电力系统等领域需求。
FPSoC是一种高度复杂的系统级芯片，涉及SoC和FPGA协同设计的系统级芯片开发、复杂的软件集成与调试工作以及针对应用需求的IP开发。由于项目技术难度高、涉及领域广，从确定技术路径、进行方案讨论，到完成芯片设计、通过验证流程，再到最终的性能调优，每一步都需要严谨细致的工作，项目周期较长。同时项目实施过程中，受集成电路供应链产能紧张的影响，产品开发、技术原型验证周期进一步拉长。项目在完成低功耗FPSoC量产和高性能FPSoC研发设计后，仍需结合客户应用情况持续开展软件性能优化、应用IP完善及拓展等工作，支持众多客户设计导入，为公司带来更多收益。结合募投项目的具体建设进展及资金投入情况，公司为保障项目继续高效、有序地推进，并确保最终成果符合公司的整体利益与发展规划，在充分调研与论证之后，在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，拟将项目实施期限延期至2025年4月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
五、专项意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司内部制度的相关规定。
（二）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期是公司结合募投项目的实际进展情况及公司实际经营情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次募投项目延期无异议。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2024年4月27日