公告编号：2024-030证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董
事专门会议工作制度（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
（北交所上市后适用）
第一章 总则第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年4月26日