证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制
度（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
独立董事制度（北交所上市后适用）第一章 总则
第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年4月26日