公告编号：2024-026证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程
（草案）（北交所上市后适用）
第一章 总 则
第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年4月26日