河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于2024年4月26日以通讯方式召开，会议应参加独立董事2名，实参加2名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：
审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
公司预计2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为，同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
独立董事：赵引贵、李曙衢
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议公告签字页】
独立董事签字：
赵引贵
李曙衢
2024年4月26日