证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2024-025
河南明泰铝业股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
??是否需要提交股东大会审议:是??日常关联交易对上市公司的影响:公司2024年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月26日召开的公司第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》,对公司与关联企业MINGTAIKOREA CO., LTD.及其子公司MK METAL VINA CO.,LTD.,河南省爱纽牧新材料有限公司(以下简称“爱纽牧”),子公司郑州明泰交通新材料有限公司(以下简称“明泰交通新材料”)与参股公司郑州中车四方轨道车辆有限公司(以下简称“郑州中车”)之间在2024年度预计发生的关联交易事项进行了审议。相关关联董事回避表决。
公司预计2024年度关联交易金额达到公司净资产的5%,尚需提交股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额(万元) | 2023年度实际发生金额(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品 | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 | 30,000.00 | 26,075.50 | 不适用 |
MINGTAI KOREA CO., | 8,000.00 | 3,612.37 | 2023年对该公司发货量减少。 |
LTD. | ||||
MK METAL VINA CO.,LTD. | 6,000.00 | 3,218.48 | 2023年对该公司发货量减少。 | |
河南省爱纽牧新材料有限公司 | 60,000.00 | 38,245.02 | 2023年对该公司发货量减少。 | |
小计 | 104,000.00 | 71,151.37 | ||
向关联人采购废料 | 河南省爱纽牧新材料有限公司 | 5,000.00 | 3,801.69 | 不适用 |
向关联人出租厂房 | 河南省爱纽牧新材料有限公司 | 200.00 | 177.74 | 不适用 |
合计 | 109,200.00 | 75,130.80 |
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 (万元) | 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 2023年度实际发生金额(万元) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品 | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 | 25,000.00 | 5,971.52 | 26,075.50 | 不适用 |
MINGTAI KOREA CO., LTD. | 3,800.00 | 1,407.20 | 3,612.37 | 不适用 | |
MK METAL VINA CO.,LTD. | 8,000.00 | 1,301.74 | 3,218.48 | 不适用 | |
河南省爱纽牧新材料有限公司 | 50,000.00 | 9,132.27 | 38,245.02 | 预计2024年度下游业务需求较好。 | |
小计 | 86,800.00 | 17,812.73 | 71,151.37 |
向关联人采购餐盒、废料 | 河南省爱纽牧新材料有限公司 | 5,000.00 | 769.20 | 3,801.69 | 不适用 |
向关联人出租厂房 | 河南省爱纽牧新材料有限公司 | 200.00 | 44.43 | 177.74 | 不适用 |
合计 | 92,000.00 | 18,626.35 | 75,130.80 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)郑州中车四方轨道车辆有限公司
1、基本情况
法定代表人:邓小军注册资本:陆亿圆整经营范围:许可项目:铁路机车车辆维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;铁路机车车辆配件销售;机械零件、零部件销售;高铁设备、配件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:荥阳市京城路与科学大道交叉口京城路92号
2、与本公司的关联关系:明泰铝业持有该公司19%的股权。
3、履约能力分析:该公司由中车青岛四方机车车辆股份有限公司、明泰铝业、荥阳城市发展投资集团有限公司共同出资成立,设计及制造工艺由中车青岛四方公司进行技术支撑,具有较强的履约能力。
(二)MINGTAI KOREA CO., LTD.
1、基本情况
基本注册号:110111-5946615
法人代表:金浩中 马星星
注册资本:12亿韩元(约708万元人民币)
公司设立日期:2016年1月14日住所:韩国京畿道安山市檀园区城谷路91街17主营业务:基本金属的批发,金属或其它材料的雕刻、切割以及其它类似的加工。
股权结构:马星星持股比例60%,韩国温世贸易持股比例20%,金汉纳(韩国人)持股比例15%,梁承宰(韩国人)持股比例5%。
2、与本公司的关联关系:MINGTAI KOREA Co., Ltd.主要股东马星星系明泰铝业副董事长。
3、履约能力分析:该公司专业从事金属材料贸易业务,有丰富的经营管理经验,具有较强的履约能力。
(三)MK METAL VINA CO.,LTD.
1、基本情况
法定代表人:千基榮
项目总投资资金:200万美元
经营范围:生产铝板,铝制品,电子和制造业使用的铝制零件;执行进口权,批发经销权(无批发设施)商品代码HS 7606(铝板材)。
项目地点:越南北江省越南区云中工业园区CN-08号
2、与本公司的关联关系:该公司系MINGTAI KOREA Co., Ltd.之子公司。
3、履约能力分析:该公司及其母公司专业从事金属材料加工及贸易业务,有丰富的经营管理经验,具有较强的履约能力。
(四)河南省爱纽牧新材料有限公司
1、基本情况
法定代表人:刘涛
注册资本:陆千万人民币
经营范围:一般项目:新材料技术研发;金属制日用品制造;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;模具制造;模具销售;金属加工机械制造;机械设备销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;进出口代理;销售代理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所:河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路6号
2、与本公司的关联关系:明泰铝业子公司法定代表人担任爱纽牧监事。
3、履约能力分析:该公司依法存续且正常经营,主要从事货物或技术的进出口业务,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价策略
按照本公司《关联交易管理制度》的规定,本公司与关联人之间的关联交易定价遵循下列原则和方法:
(一)关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则;如果没有国家定价和市场价格,按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定,则由双方协商确定价格。
(二)交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法,并在相关的关联交易协议中予以明确。
(三)市场价:以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
(四)成本加成价:在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。
(五)协议价:根据公平公正的原则协商确定价格及费率。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方之间的交易是为了满足正常生产经营的需要,交易在公平、互利的基础上进行,属于正常的商业交易行为,有利于公司全球化品牌战略的实现及盈利能力的提高。
上述关联交易定价公允,不会对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会2024年4月27日