证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2024-022
河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2024年4月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，并于2024年4月26日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2023年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润转入下一年。
该预案符合公司章程相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意2023年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的重大资产损失的情况。公司聘请的大华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
公司监事会根据相关法律法规，对董事会编制的公司2023年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2024年度日常关联交易情况进行了合理的预计,内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告。
公司与关联方之间的日常关联交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不
会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事化新民先生回避表决。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
同意公司使用不超过40亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自审议通过之日起12个月内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理相关事项。
全体监事一致认为：本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；
河南明泰铝业股份有限公司的监事会依照相关规定审核公司2024年第一季度报告，确认意见如下：（1）2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规定；（2）2024年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容全面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、向股东大会提交《关于公司监事2024年报酬的议案》；
根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定监事报酬为10-50万元（税前）。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提
交股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合相关规定，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意以上事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。
在实施主体、募集资金用途不变的情况下，对公开发行可转债募集资金投资项目“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”的实施期限延长至2025年2月。
公司监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，符合公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于2023年度利润分配预案的公告》；
2、《明泰铝业2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、《明泰铝业2023年度内部控制评价报告》；
4、《明泰铝业2023年度内部控制审计报告》；
5、《明泰铝业2023年年度报告及摘要》；
6、《明泰铝业关于2024年度日常关联交易预计的公告》；
7、《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品额度的公告》；
8、《明泰铝业2024年第一季度报告》；
9、《明泰铝业关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
10、《明泰铝业关于可转债募投项目延期的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会2024年4月27日