上海凤凰：关于2023年度拟不进行利润分配的公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

? 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2023年度实现归属于母公司的净利润45,293,826.30元，其中母公司净利润-14,534,203.95元。结转后，本年度合并未分配利润为-32,729,868.42元，其中母公司未分配利润为-32,870,462.05元。

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《上海凤凰2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2023年度公司合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负数的情况，不满足规定的利润分配条件。公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《上海凤凰2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会在审查了公司2023年度的财务状况、经营成果和2024年的资金使用计划后，公司监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年4月27日