证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-011
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月16日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年4月25日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《上海凤凰2023年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《上海凤凰2023年度利润分配预案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（2024-013）
四、审议通过了《上海凤凰2023年年度报告及报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、审议通过了《上海凤凰2023年度商誉减值测试报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、审议通过了《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案公告》（2024-014）
七、审议通过了《上海凤凰关于支付2023年度审计费用的议案》
公司根据业务发展的实际情况，基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会会所）参与公司2023年年报审计工作配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格，与上会会所协商确定：2023年度公司财务审计费用为人民币178.10万元、内部控制审计费用为人民币63.60万元。财务审计费用及内部控制审计费用均包含税金及各类代垫费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《上海凤凰2023年度董事会审计委员会履职情况汇总报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、审议通过了《上海凤凰2023年度独立董事述职报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议通过了《上海凤凰2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、审议通过了《上海凤凰2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》本议案已经公司董事会战略及ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《上海凤凰2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见《上海凤凰关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-015）
十三、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2024-016）
十四、审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（2024-017）
十五、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2024-018）
十六、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。
十七、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰股东大会议事规则》。
十八、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事会议事规则》。
十九、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
二十、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事会审计委员会议事规则》。
二十一、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰董事会提名委员会议事规则》。
二十二、审议通过了《上海凤凰关于制订<上海凤凰独立董事专门会议制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰独立董事专门会议制度》。
二十三、审议通过了《上海凤凰关于制订<上海凤凰会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰会计师事务所选聘制度》。
二十四、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程>及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰关联交易决策制度》。
二十五、审议通过了《上海凤凰关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的公告》（2024-020）
二十六、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》
鉴于公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体董事回避本议案表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2024-021）
二十七、审议通过了《上海凤凰2024年第一季度报告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二十八、审议通过了《上海凤凰关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见《上海凤凰关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-023）以上一、二、三、四、六、九、十四、十六、十七、十八、二十二、二十三、二十六议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月27日