大庆华科股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，截止2023年12月31日公司可供股东分配利润10,923.63万元。
公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日总股本12,963.95万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.18元（含税），预计派发现金红利总额233.35万元，不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性和合理性
公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，综合考虑了行业特点、企业发展阶段和全体投资者合理诉求等因素提出的，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关情况说明
1、董事会、监事会审议意见
公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过（详见相关公告内容）。
2、独立董事专门会议审核意见
公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合法律法规、规范性文件等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年4月25日