证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-017号
南兴装备股份有限公司关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：南兴装备股份有限公司对外担保全部为公司对合并报表范围内的下属全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对象下属全资子公司无锡南兴装备有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款，公司拟为无锡南兴上述贷款提供连带责任保证担保，现将相关事项公告如下：
一、概述
为满足无锡南兴经营发展的资金需求，置换无锡南兴向中国银行股份有限公司无锡分行申请的存量项目贷款，无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，贷款期限8年，并授权无锡南兴总经理代表无锡南兴与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。
公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元，本次担保不涉及反担保，并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行签署有关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：无锡南兴装备有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、住所：无锡市锡山区锡北泾虹路62
4、法定代表人：曾德明
5、注册资本：15,000万元人民币
6、成立日期：2018年7月17日
7、经营范围：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构、关联关系：公司持股比例100%，为公司全资子公司
9、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 2024年3月31日/2024年1-3月 | 2023年12月31日/2023年1-12月 |
| 资产总额 | 441,327,307.09 | 444,597,379.62 |
| 负债总额 | 343,715,729.93 | 343,165,717.67 |
| 净资产 | 97,611,577.16 | 101,431,661.95 |
| 营业收入 | 42,166,327.7 | 211,607,808.61 |
| 利润总额 | -4,321,509.92 | -19,497,411.09 |
| 净利润 | -4,321,509.92 | -20,120,883.92 |
10、无锡南兴从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。
11、最新信用等级：最新信用等级良好。
12、经查询，无锡南兴不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
无锡南兴拟向中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，期限8年，由公司提供连带责任担保，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元。本次担保不涉及反担保。无锡南兴及公司目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为无锡南兴及公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司无锡南兴提供担保，是基于无锡南兴实际经营情况及项目建设情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。本次担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为87,500万元，占公司2023年度经审计净资产的37.74%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为94,750万元，占公司2023年度经审计净资产的40.86%；公司及控股子公司对外担保总余额为39,866.58万元（不含本次拟提供的担保），占公司2023年度经审计净资产的17.19%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十七日