证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类
别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 材料款、物资等 | 22,240,000.00 | 15,670,453.57 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 矿山工程建设、采矿运营管理等 | 380,220,000.00 | 359,196,484.87 | |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 402,460,000.00 | 374,866,938.44 | - |
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
控股股东：铜陵有色金属集团股份有限公司实际控制人：安徽省国资委关联关系：受同一实际控制人控制信用情况：不是失信被执行人
2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度关联交易事项以及2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决。
独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年度关联交易事项以及2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决。
独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。市场价格或比照市场价格。
（二） 交易定价的公允性
市场价格或比照市场价格。
公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策遵循了公开、公平、公正及自愿原则。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策遵循了公开、公平、公正及自愿原则。
公司在发生上述日常性关联交易时，将签署相关协议。向关联方采购主要是项目所需的辅助材料、设备物资等，向关联方销售、提供劳务主要是为关联方开展矿山开采业务提供矿山工程建设服务。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司在发生上述日常性关联交易时，将签署相关协议。向关联方采购主要是项目所需的辅助材料、设备物资等，向关联方销售、提供劳务主要是为关联方开展矿山开采业务提供矿山工程建设服务。
公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。
六、 备查文件目录
公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第三次会议》。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年4月26日