证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－018
南京港股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1. 每10股派发现金股利1.02元（含税）。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3. 在分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并提请公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：：
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年，公司实现合
并报表净利润202,808,067.28元，归属于上市公司股东的净利润166,489,841.85元；母公司实现净利润126,035,499.66元。
根据《公司章程》相关规定，以2023年度实现的母公司净利润的10%计提法定盈余公积金12,603,549.97元，扣除2023年支付2022年度对股东的利润分配32,845,719.30元，2023年末合并报表未分配利润为972,356,755.65元，母公司未分配利润为717,880,544.62元。
根据《公司章程》等相关规定，公司2023年度拟以截止 2023 年 12月 31 日公司总股本490,694,690股为基数，每10股派发现金股利1.02元（含税），共计派发现金股利50,050,858.38元。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.06%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并在权益分派实施公告中披露。
二、利润分配方案的合法性和合理性
公司2023年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司履行的决策程序
1. 董事会审议情况
2024年4月25日，公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配方案，并提请公司2023年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
2024年4月25日，公司第八届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
1. 公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求求与持续回报股东等因素，对公司当期经营性现金流不会构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。
2. 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第二次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司第八届监事会2024年第二次会议决议》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2024年4月27日