无锡华东重型机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定
以及2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案》《关于公司监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案》,因涉及非独立董事、监事的薪酬,基于谨慎性原则,相关董事、监事回避表决,并将《关于公司非独立董事、监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、2023年度董事、高级管理人员薪酬情况
2023年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算,2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计963.99万元,具体内容详见公司《2023年年度报告全文》“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。
二、2024年薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,结合所处行业状况、业务经营与发展要求,公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:
(一)适用范围:在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员
(二)适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日
(三)薪酬标准
1.董事
(1)独立董事:第五届董事会独立董事津贴10万元/年(含税),本事项经公司于2023年5月29日召开的2022年度股东大会审议通过,按月度发放。
(2)非独立董事:在公司担任职务的非独立董事,将根据其担任的具体职务,综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬(薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等),不另行领取津贴;外部董事不在公司领取薪酬和津贴。
2.监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬管理办法领取薪酬,不另行领取津贴。
3.高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬管理办法领取薪酬,不另行领取津贴。
(四)其他规定
1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;
2.薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整;
3.2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
三、公司董事会薪酬与考核委员会审查意见
我们认为,公司非独立董事及高管的薪酬方案结合了公司实际经营发展情况,薪酬合理,不存在损害公司及股东利益的情形。惠岭女士作为公司董事、副总经理、财务总监,在董事会薪酬与考核委员会审议《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案》,已按规定进行回避,其余两位委员同意将本议案提交董事会审议。
四、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议;2.第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
2024年4月27日