道道全粮油股份有限公司2023年年度监事会工作报告
2023年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展发挥了积极作用。现将监事会在2023年的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况：
报告期内，监事会共召开了5次会议，具体内容如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
| 1 | 第三届监事会第十五次会议 | 2023年1月31日 | 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 《关于修订公司章程的议案》 |
| 2 | 第三届监事会第十六次会议 | 2023年4月25日 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》 《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》 《关于2023年度向子公司提供担保的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司2023年第一季度报告的议案》 《关于2023年度开展衍生品交易业务的议案》 |
| 3 | 第三届监事会第十七次会议 | 2023年8月23日 | 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 4 | 第三届监事会第十八次会议 | 2023年10月26日 | 《关于公司2023年第三季度报告及其正文的议案》 《2023年前三季度利润分配预案》 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事 |
| 的议案》 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 5 | 第四届监事会第一次会议 | 2023年11月14日 | 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
二、监事会对有关事项的意见
公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、利润分配、内部控制等情况以及高级管理人员履职等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：
（一）公司规范运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告真实可靠完整。公司的财务体系完善，制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2022年年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）利润分配情况
根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2022年年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2023年前三季度的利润分配预案为：以公司总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），合计派发现金红利75,673,027.10元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。监事会审议以上利润分配方案，并认为以上分配方案符合公司发展要求结合全体股东利益。
（六）聘任审计机构情况
监事会经与公司审计部、财务部门及董事会审计委员会沟通、了解，并结合天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）过往审计工作情况，在公司2022年度股东大会审议通过聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构时，出具意见为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平
高、服务态度好，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，可以续聘。
（七）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
（八）其他情况
监事会还重点关注了公司关联交易、资金占用、对外担保等事宜，均不存在违反有关法律、法规及相关制度的情形。
三、监事列席董事会、股东大会情况
各位监事列席了2023年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合《公司章程》的规定。
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监事会2024年4月27日