证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-025
深圳市优博讯科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年与关联人发生日常关联交易总额不超过5,000万元。公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项出具了同意的审查意见。本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2023年发生金额 |
| 向关联人销售商品及服务 | 优博讯医疗科技(珠海)有限公司 | 销售设备配件 | 参照市场价格公允定价 | 3,500.00 | 235.88 | 1,380.33 |
| HEYDAY GLOBAL LIMITED | 销售打印机及相关配件 | 参照市场价格公允定价 | 1,500.00 | 154.32 | 823.05 | |
| 合计 | 5,000.00 | 390.20 | 2,203.38 | |||
公司与关联人关联交易协议将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
（三）上一年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售商品及服务 | 四川铁慧科技有限公司 | 销售设备及配件 | 37.15 | 900.00 | 0.03 | -95.87 | 2023年4月25日，巨潮资讯网，公告编号2023-020 |
| 优博讯医疗科技(珠海)有限公司 | 销售设备 | 1,380.33 | 2,500.00 | 1.09 | -44.79 | ||
| HEYDAY GLOBAL LIMITED | 销售打印机及相关配件 | 823.05 | 1,500.00 | 0.65 | -45.13 | ||
| 杭州极客科技有限公司 | 销售商品 | 631.15 | 1,000.00 | 0.50 | -36.89 | ||
| 合计 | 2,871.68 | 5,900.00 | - | - | - | ||
| 董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2023年度,四川铁慧科技有限公司、优博讯医疗科技(珠海)有限公司、HEYDAY GLOBAL LIMITED、杭州极客科技有限公司因业务开展不及预期，因此向公司实际采购量较年初预计金额差异较大。 | ||||||
| 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2023年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2023年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据公司内部需求以及市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。 | ||||||
公司2023年度接受实际控人GUO SONG、LIU DAN为公司及子公司对外融资提供的无偿担保金额共计2.5亿元，上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、2020年年度股东大会、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年2月28日、2022年6月29日、2022年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-035）《关于为全资子公司融资业务提供担保及向第三方担保机构提供反担保的公告》（公告编号2022-015）、《关于继续接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-051、2022-076）。
交易金额未达到董事会审议及披露标准的日常关联交易已经公司总经理办公会审议通过，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生金额占同类业务比例（%） | 与公司的关联关系 |
| 向关联人销售商品及服务 | 北京常青锋尚科技有限公司 | 销售设备配件及服务 | 50.85 | 0.04 | 公司间接持股10%，符合相关会计准则规定的关联关系情形 |
| 中世顺科技（北京）股份有限公司 | 销售设备配件及服务 | 130.16 | 0.10 | 公司董事万波担任董事的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形 | |
| 向关联人承租 | 深圳市博通思创咨询有限公司 | 租赁办公场地 | 30.00 | 2.20 | 公司实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形 |
| 向关联人购买商品及服务 | 上海芝柯智能科技有限公司（包括其全资子公司） | 采购设备配件和服务 | 31.73 | 0.04 | 公司联营企业，符合相关会计准则规定的关联关系情形 |
| 合计 | 242.74 | - | - | ||
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1.优博讯医疗科技(珠海)有限公司（以下简称“优博讯医疗”）法定代表人：胡彦通注册资本：500万人民币主营业务：一般项目:物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理；电子产品销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；复印和胶印设备制造；软件开发；移动终端设备销售；企业管理咨询;市场营销策划；会议及展览服务；第二类医疗器械销售；机械设备销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
住所：珠海市横琴新区琴政路588号4栋902房
股权结构如下：
| 股东姓名/名称 | 出资方式 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 货币 | 205.00 | 41.00% |
| 谈熙 | 货币 | 150.00 | 30.00% |
| 姚洪英 | 货币 | 145.00 | 29.00% |
| 合计 | 500.00 | 100.00% | |
最近一期的主要财务指标（经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 1,031.03 |
| 负债合计 | 817.49 |
| 所有者权益合计 | 213.54 |
| 项目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 2,178.95 |
| 营业利润 | 93.08 |
| 净利润 | 91.16 |
与上市公司的关联关系：公司持有优博讯医疗41%的股权，符合相关会计准则规定的关联关系情形。
2.HEYDAY GLOBAL LIMITED
注册资本：港币1万元
成立日期：2010年9月21日
公司住所：RMS 1318-19, 13/F HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KLN,HONG KONG
唯一董事：WADHWANI,ARJUN SOBHRAJ
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售电子设备、打印机及配件。
股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万港币） | 出资比例 |
| WADHWANI,ARJUN SOBHRAJ | 1.00 | 100.00% |
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万港元
| 科目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 781.58 |
| 负债总额 | 773.77 |
| 所有者权益合计 | 7.82 |
| 科目 | 2023年度 |
| 主营业务收入 | 1,563.16 |
| 营业利润 | 15.63 |
| 净利润 | 2.81 |
与上市公司的关联关系：公司全资子公司佳博科技董事长陈建辉曾名义持有HEYDAY GLOBAL LIMITED 30%的股权，2018年6月陈建辉已将该股权转回予WADHWANI,ARJUN SOBHRAJ，本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议
公司与关联人关联交易协议将在公司董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月15日召开的第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计属于公司正常的业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意此议案并提交董事会审议。
六、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议
2.第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2024年4月27日