远大智能：年度股东大会通知

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-029

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2024年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年5月20日下午14：30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），本次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2023年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	2023年度审计报告的议案	√
6.00	2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
7.00	关于2024年度公司董事薪酬与津贴的议案	√
8.00	关于2024年度公司监事薪酬与津贴的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修改《未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》的议案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

议案9、议案10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、 登记时间：2024年5月16日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

2、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月16日16:00前送达本公司。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：张婷婷、齐博宇

联系电话：[phone]

传真：[phone]

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

7、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、提请召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362689”。

2、投票简称为“远大投票”。

3、议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9：15，结束时间为2024年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书兹委托先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人对表决事项没有明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2023年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	2023年度审计报告的议案	√
6.00	2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
7.00	关于2024年度公司董事薪酬与津贴的议案	√
8.00	关于2024年度公司监事薪酬与津贴的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修改《未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》的议案	√

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

股东参会登记表

截至2024年5月15日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年度股东大会。

持有人名称（或姓名）
联系电话
有效身份证号码（或企业法人营业执照号码）
股东账户号码
持股数量（股）
联系地址