证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-019
云南煤业能源股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知及资料于2024年4月15日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度监事会报告》的议案。
会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度计提资产减值准备》的议案。
会议同意公司2023年度计提资产减值准备13,269,631.88元。监事会认为：
公司2023年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、合理，能够真实地反映公司2023年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。
3.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度利润分配》的预案。
与会监事一致认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际生产经营情况及未来发展规划，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，其决策程序、利润分配的方式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司2023年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。
4.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案。
与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况；我们在发表该审核意见之前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《公司2023年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案。
会议同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算相关事宜，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
6.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。
与会监事一致认为：公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。公司出具的《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意该议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年度日常关联交易预计额度》的议案。
会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。
8.以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年第一季度报告》的议案。
与会监事一致认为：董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；我们在发表该审核意见之前，未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
2024年4月27日