证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046
安徽凤凰滤清器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月22日14：30。
2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832000 | 安徽凤凰 | 2024年5月17日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
安徽天禾律师事务所律师。
（七）会议地点
安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号安徽凤凰滤清器股份有限公司。
二、会议审议事项
审议《2023年度董事会工作报告》
公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合2023年度的主要工作情况，董事会拟定《2023年度董事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结，并对2024年的工作进行了计划。
审议《2023年度监事会工作报告》
公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合2022年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年度监事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结，并对2024年的工作进行了计划。
审议《2023年度独立董事述职报告》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等相关规定和要求， 公司独立董事分别编制了2023年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（盛明泉已离职》（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2024-021）、《2023年独立董事述职报告（张春强）》（公告编号：2024-022）。
审议《2023年度财务决算报告》
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2023年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
审议《2024年度财务预算报告》
计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。
审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。
审议《公司2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上 披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-028）和《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
审议《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
审议《公司2023年年度权益分派预案》
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。
审议《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：024-039）。
审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-040）。
审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号：2024-041）。
审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（六）、（七）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024年5月20日
（三）登记地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室（安徽省蚌埠市
高新区兴中路 1111 号）。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑爽，联系电话：0552-4126626
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会
2024年4月26日