证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018
安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席夏冬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
报告对2023年工作进行了总结，并对2024年的工作进行了计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2023年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2024年度的经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上 披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-028）和《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项核查意见》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）关于安徽凤凰滤清器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制订公司薪酬绩效管理制度的议案》
1.议案内容：
经审议，公司监事会认为本次公司薪酬绩效管理制度是结合公司的实际经营情况而制定，有利于完善公司薪酬体系建设，建立有效的激励与约束机制，调动员工积极性。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
公司已于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-044），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《公司2024年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：
2024-045）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
监事会2024年4月26日