安徽凤凰滤清器股份有限公司关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
一、2023年年度薪酬兑现情况
2023年，公司克服多重困难，全年实现营业收入4.04亿元，同比增长5.98%；在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实现一定增长，实现归母净利润5,066.95万元，同比增长20.32%，扣除非经常性损益后，实现归母净利润4,484.95万元，同比增长19.72%。结合公司各类目标完成情况，2023年公司董事薪酬预算为182.10万元（税前），实际发放薪酬1,613,407.30元（税前），具体情况为：
结合公司各类目标完成情况，2023年公司高级管理人员实际薪酬1,392,444.72元（税前），具体情况为：
截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、寇卫国、饶琦、孙峰、魏军8人，其中：陈登宇兼任总经理职务，闫有为兼任董事会秘书职务，二人不再领取兼职工资，其余6人2023年度薪酬合计1,392,444.72元（税前）。
二、2024年年度薪酬方案
公司现任高级管理人员为：陈登宇、闫有为、张燕、饶琦、孙峰、艾建明，2024年度公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩效薪酬分为月度绩效以及年
度绩效，月度逐月考核后与固定薪酬一并逐月发放，年度绩效根据当年公司业绩情况考核发放。
三、审议程序
（一）2024年4月23日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》。
（二）2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，其中陈登宇先生、闫有为先生、饶琦先生回避表决，该议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会2024年4月26日