安徽凤凰滤清器股份有限公司关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
一、2023年年度薪酬兑现情况2023年，公司克服多重困难，全年实现营业收入4.04亿元，同比增长
5.98%；在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实现一定增长，实现归母净利润5,066.95万元，同比增长20.32%，扣除非经常性损益后，实现归母净利润4,484.95万元，同比增长19.72%。2023年公司董事薪酬预算为182.10万元（税前），结合公司各类目标完成情况，实际发放薪酬1,613,407.30元（税前），具体情况为：
（一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共1,502,881.00元（税前），发放对象包含巫界树、巫玟翰、陈登宇、闫有为、陈元姣5名董事，陈勋、刘伟（报告期内离任）两名董事为外部投资机构派驻，不在公司领取薪酬及津贴。
（二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共110,526.30元（税前），发放对象包含盛明泉（报告期内离任）、陈矜、杨仕兵3名独立董事，独立董事张春强于2023年11月15日当选，2023年度未在本公司领取独立董事津贴。
二、2024年年度薪酬方案
为确保公司发展战略与生产经营目标顺利完成，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟定的董事2024年度薪酬方案及发放标准如下：
（一）非独立董事：公司现任非独立董事人员为：巫界树，陈登宇，巫玟翰、闫有为、饶琦、陈勋，其中：陈登宇、闫有为、饶琦兼任公司高级管理人
员，根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不领取董事薪酬及津贴；陈勋先生为外部董事，不在公司领薪；2024年度，公司其他非独立董事薪酬及津贴合计拟不超过85.00万元（税前）；
（二）公司独立董事津贴为每人每年5.00万元（税前）；综上，2024年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过100.00万元（税前）。
三、审议程序
（一）2024年4月23日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》。
（二）2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会2024年4月26日