证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-008
国晟世安科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的各位独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》相关文件。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。独立董事林爱梅、沈鸿烈回避表决。
5、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
6、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年年度报告摘要》。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
9、审议通过《公司2023年度利润分配预案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临
2024-010）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票数为0票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为5票。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。
11、审议通过《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-014）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
13、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
14、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：临2024-013）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
其中，《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司拟于2024年5月20日（星期一）下午14:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2023年年度股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-016）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会2024年4月27日