证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-003
广州安凯微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月25日下午14:00-15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2023年度报告的编制过程中，监事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2023年年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为：2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作，较好地保障了股东利益、公司利益和员工的合法权益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、准确地反映了公司 2023年财务状况、经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为：公司董事会提出的2023年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求及发展等各种因素，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司和公司全体股东（尤其中小股东）的权益的情形，符合公司长远利益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2024-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
具备从事证券、期货业务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务以来，一直严格遵守职业道德规范，遵照勤勉、独立、客观、公正的职业准则，出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持公司2024年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，监事会全体成员一致认为：2023 年度，公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
（七）审议通过《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会全体成员一致认为：在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
（八）审议通过《关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的报告的议案》经核查，监事会全体成员一致认为：公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程（含支付流程和置换流程），内容及程序合法合规，能够有效提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
（九）审议《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于确认公司董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票（关联监事何小维先生、黎美英女士回避表决）。
因2名监事回避表决后，非关联监事不足1/2无法形成决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司监事会
2024年4月27日