证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-010
广州安凯微电子股份有限公司关于确认公司董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案
的公告
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果：
1、《关于确认公司独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票（关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决）。
2、《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票（关联董事NORMANSHENGFA HU (胡胜发)【以下简称“胡胜发”】先生、王彦飞先生回避表决）。
3、《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票（关联董事胡胜发先生回避表决）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果：
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票（关联监事何小维
先生、黎美英女士回避表决）。因2名监事回避表决后，非关联监事不足1/2无法形成决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度薪酬执行情况
1、公司独立董事2023年度薪酬情况
鉴于，公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十六次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司给予独立董事适当的津贴，独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
公司独立董事2023年度薪酬按上述审议通过的标准发放。
2、公司非独立董事2023年度薪酬情况
经公司考核，并经薪酬与考核委员会审议，在公司担任具体行政职务的非独立董事，2023年度按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
3、公司高级管理人员2023年度薪酬情况
公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪酬管理相关制度领取其2023年度薪酬。
4、公司监事2023年度的薪酬情况
公司于2023年8月24日召开第一届监事会第十三次会议、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》，公司第二届监事会监事的薪酬标准如下：
（1）给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
（2）职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
管理制度领取薪酬。
（3）公司其他外部监事不在公司领取薪酬。
公司监事2023年度薪酬按上述审议通过的标准发放。
二、2024年度薪酬方案
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬的确定办法，标准如下：
1、公司独立董事2024年度薪酬方案
2024年度，独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
2、公司非独立董事2024年度薪酬方案
2024年度，在公司担任具体行政职务的非独立董事，公司将根据其在公司担任的具体职务，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定其薪酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
3、公司高级管理人员2024年度薪酬方案
2024年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况、相关薪酬制度以及公司对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。
4、公司监事2024年度的薪酬方案
2024年度，监事薪酬标准无变化，具体如下：
（1）2024年度，公司拟给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
（2）公司职工代表监事根据其在公司担任的具体职务，结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况及相关薪酬制度领取薪酬，不再另行在公司领取监事职务报酬。
（3）公司其他外部监事不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况，并结合公司所处行业、所在地区以及公司的经营情况及相关薪酬制度，制定2024年董事、高级管理人员薪酬方案。
独立董事意见：公司董事2023年度薪酬及2024年薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及董事对公司的贡献，有利于公司经营管理。该议案经公司第二届董事会第三次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年薪酬方案，充分考虑了公司所处行业、地域的薪酬水平、公司实际经营情况及高级管理人员对公司的贡献及绩效考核结果，有利于公司经营管理。该议案经公司第二届董事会第三次会议审议，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会意见：关于《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，因2名监事回避表决后，非关联监事不足1/2无法形成决议，议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
四、薪酬执行
1、 公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行；
2、 公司董事、监事薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日