深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2012 年 11
月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2012 年 11 月 15 日分别以
书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议聘
请公司2012年度审计机构的决议。
鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中审
国际深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合
并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”
（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等
注册会计师法定业务及其他业务转由中瑞岳华承办，为我公司提供审
计服务的人员及业务将转入中瑞岳华。为有利公司财务和内控审计工
作的延续性，同意聘请中瑞岳华为公司 2012 年度财务报表及内部控
制审计机构，审计费用分别为35万元和16.5万元。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的要求，
公司董事会审计委员会提名中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构并提
请公司董事会审议，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独
立意见，同意聘任中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构。全体独立董
事发表意见如下：中瑞岳华具备上市公司审计资格，具备为公司提供
财务和内部控制审计服务的能力，为保证公司财务和内部控制审计工
作的延续性，我们同意聘任中瑞岳华为公司 2012 年度财务报表及内
部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。选聘程序符合
公司治理规范要求。
公司董事会决定将此议案提请公司2012年第三次临时股东大会
审议批准。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司2012
年度预算的决议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2012
年第三次临时股东大会的决议。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十三日
