深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

                 深圳市盐田港股份有限公司
              第五届监事会临时会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2012 年 11
月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2012 年 11 月 15 日分别以
书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现
将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意聘请
公司2012年度审计机构的决议》。（本事项尚需公司2012年第三次临时
股东大会审议批准）。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意调整
公司2012年度预算的决议》。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                   二〇一二年十一月二十三日