深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定
召集2012年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方
式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议时间:2012年12月11日(星期二)上午9点。
(二)股权登记日:2012年12月4日(星期二)。
(三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
(四)召集人:公司董事会。
(五)召开方式:采用现场表决方式。
(六)出席对象:
1、截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
审议关于聘请公司 2012 年度审计机构的决议。
本公司于2012年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》刊登了第五届董事会临时会议决议公告,披露了上述议案
的详细内容,并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)进行了披露。
三、会议登记办法
(一)登记方式:
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代
理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持
股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间:2012年12月6日至12月10日,上午 9:00-11:00,
下午 14:00-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、其它事项
(一)会议联系方式:
联系人:罗静涛。
电话:(0755)25290923,传真:(0755)25290932。
地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编:518081)。
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐
田港股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数: 股
委托日期:
代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:
委托人作出以下表决指示:
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:
2)对临时议案的表决指示:
3)如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:
□可以 □不可以
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十三日