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金圆股份:2024年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-27

金圆环保股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

(1)会议召开时间:2024年04月26日(星期五)

(2)会议召开地点:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长赵辉先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东40人,代表股份364,919,119股,占上市公司总股份的46.8577%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份298,045,194股,占上市公司总股份的38.2707%。

通过网络投票的股东38人,代表股份66,873,925股,占上市公司总股份的

8.5870%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份66,873,925股,占上市公司总股份的8.5870%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东38人,代表股份66,873,925股,占上市公司总股份的8.5870%。

3.公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司签署股权转让协议之补充协议二(更新后)的议案》。

总表决情况:

同意66,873,925股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意66,873,925股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东或其代理人在股东大会上已回避表决。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况:

同意364,919,119股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意66,873,925股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对

0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所梁铭明、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见如下:公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第二次临时股东大会决议;

2.上海东方华银律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会2024年04月26日


  附件:公告原文
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