证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：临 2024-010
上海交大昂立股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年4月15日以微信群方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日以现场会议及腾讯视频相结合的方式召开。
出席会议的监事应到5名，现场出席会议的监事3名，视频出席会议的监事2名。会议由监事长夏玲燕女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
监事会对公司《2023年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2023年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地
反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2023年年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：
公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》
根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，截止至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-35,084,389.73元，累计合并未分配利润-676,353,739.42元；2023年度母公司实现净利润为-20,140,248.20元，本年未计提盈余公积，母公司累计未分配利润为159,458,726.51元。公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，拟定2023年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日披露的于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023年度拟不进行利润分配的公告》。监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的有关规定，是基于对2023年公司实际做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（六）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告》。
监事会认为，公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，日常关联的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算与2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次作出的会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（九）审议通过《公司监事会对董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项
的专项说明的意见》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十）审议通过《公司监事会对董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。
赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日