上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日上午以现场会议与腾讯视频相结合的方式召开。本次会议的通知和材料已于2024年4月15日提前发出。
本次会议应参加表决独立董事3名，现场出席会议的独立董事2名，视频出席会议的独立董事1名。会议经半数以上独立董事推举，由萧耀熙先生担任召集人并主持本次会议。会议的召集、召开及出席人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定和要求。
经与会独立董事充分讨论后，经记名投票表决，形成如下决议：
审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要，符合公司主营业务发展战略，有利于公司经营。关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。本议案无关联独立董事，无需回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
独立董事：
萧耀熙、王涛、宋振华
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日