证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：临 2024-009
上海交大昂立股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 有董事对本次董事会第8项议案、第13项议案投弃权票。该2项议案赞成6票，反对0票，弃权1票，均审议通过。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年4月15日以微信群方式向全体董事发出，会议于2024年4月25日下午以现场会议与腾讯视频相结合的方式召开。
出席会议的董事应到7名，现场出席会议的董事4名，视频出席会议的董事3名。会议由董事长嵇敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过《公司2023年度总裁工作报告》
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（六）审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
本议案会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（七）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
本议案会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（八）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《公司2023年年度报告全文及摘要》会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。同意6票，反对0票，弃权1票，审议通过。董事何俊先生弃权的理由：鉴于2022年年报中审计事务所出具保留事项在2023年年报期内仍未消除，年报审计事务所针对2023年年报将继续出具保留意见，本人无法准确判断公司在本次2023年年报中的财务数据，故弃权。
（九）审议通过《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
《2024年第一季度报告》会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
《公司2023年度内部控制评价报告》会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》
根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，截止至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-35,084,389.73元，累计合并未分配利润-676,353,739.42元；2023年度母公司实现净利润为-20,140,248.20元，本年未计提盈余公积，母公司累计未分配利润为159,458,726.51元。公司基于2023年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，拟定2023
年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日披露的于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
《关于公司2023年度利润分配的预案》会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十二）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告》。
本议案会前已经第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十三）审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告》。
本议案在会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意6票，反对0票，弃权1票，审议通过。
董事何俊先生弃权的理由：鉴于2022年年报中审计事务所出具保留事项在2023年年报期内仍未消除，年报审计事务所针对2023年年报将继续出具保留意见，本人无法准确判断公司在本次2023年年报中的财务数据，故弃权。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十五）审议通过《公司董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十七）审议通过《公司董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（十八）审议通过《关于签署集中采购框架协议的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日