证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-013
深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程
和部分管理制度的公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>以及董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保等制度的议案》和《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，以及根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定，对《公司章程》以及部分管理制度进行修订。
一、变更公司经营范围情况
根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。具体变化如下：
1、变更前经营范围：
国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许可后方可经营。）
2、变更后经营范围：
国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营。）
二、修订《公司章程》以及部分管理制度情况
本次修订《公司章程》及有关管理制度具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 |
| 1 | 公司章程 | 修正案 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订草案 |
| 3 | 对外担保决策制度 | 修订草案 |
| 4 | 关联交易决策制度 | 修订草案 |
| 5 | 股东回报规划（2024-2026） | 修订草案 |
| 6 | 会计师事务所选聘制度 | 修订草案 |
| 7 | 独立董事工作细则 | 修订 |
| 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 |
| 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 |
其中，《公司章程》（修正案）、《董事会议事规则》（修订草案）、《对外担保决策制度》（修订草案）、《关联交易决策制度》（修订草案）、《股东回报规划（2024-2026）》（修订草案）和《会计师事务所选聘制度》（修订草案）尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日